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轻工业部、劳动人事部关于轻工行业实行技师聘任制的实施意见

时间:2024-06-17 03:53:51 来源: 法律资料网 作者:法律资料网 阅读:8422
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轻工业部、劳动人事部关于轻工行业实行技师聘任制的实施意见

轻工业部 劳动人事部


轻工业部、劳动人事部关于轻工行业实行技师聘任制的实施意见
轻工业部、劳动人事部



为了鼓励工人学习技术、钻研业务,不断提高技术工人素质和企业素质,稳定生产工人队伍,充分发挥高级技术工人的积极作用,传授技艺,促进技术进步和生产发展,从而建立技师聘任制度,是十分必要的。
现根据经国务院批准劳动人事部发布的《关于实行技师聘任制的暂行规定》,结合轻工业的实际情况,提出如下实施意见:
一、各地区、各部门必须认真贯彻执行《暂行规定》,加强领导,审慎行事。要明确技师是在高级技术工人中设置的技术职务,不是技术称号,更不是高级技术工人的普遍晋升;技师应该严格按照任职条件、考核标准、比例限额,并根据生产的实际需要,在技术复杂的技术工种的技术
工人中进行考评、聘任。
二、技师职务名称
根据轻工行业的生产特点和历史形成的习惯,在技师职务前冠以行业或专业(工种)名称,如钟表、造纸技师或雕刻、模具技师等。
三、技师聘任制的范围
1.技师聘任制的范围,当前,首先应在我部已经颁发的工人技术等级标准中所列技术比较复杂的工种(岗位)、且技术等级线达到七、八级的技术工种中实行(具体工种范围附后)。
2.轻工行业中属于其他行业归口管理并列入实行技师聘任制的工种,则按照国务院有关行业归口部门制订的实施意见执行。
3.轻工行业中属于本系统归口管理并列入实行技师聘任制的工种,则按照相同工种名称、相同专业性质、相同工作条件的原则,对照本通知附表所列的工种范围执行。如玩具行业的塑料制品技术工种可参照塑料行业所列实行技师聘任制的工种范围和有关规定执行。
4.由于轻工行业门类多、产品复杂,各地根据生产需要,结合具体情况,制订省一级工人技术等级标准和补充制订的有关工种(专业)工人技术等级标准,必须由省、自治区、直辖市轻工业部门提出并报轻工业部核定后执行。
四、比例限额
1.实行技师聘任制的比例限额,各地轻工业部门必须控制在实行技师聘任制的技术工种的技术工人总数的百分之二以内;各地主管部门可以根据所属企业、事业单位的具体情况,统筹安排,调剂使用。
2.企业、事业单位内部各个技术工种实行技师聘任制的比例限额,由各单位在上级主管部门下达的额度内,结合实际情况,自主安排,统一掌握使用。
五、津贴标准和福利待遇
1.被聘任的技师,从受聘之月起发给职务津贴。
2.技师职务津贴按每月人均二十元核定。下达的增资总额,企业列入成本,事业单位列入事业费开支。具体的津贴标准,在国家下达的增资指标内,各单位根据不同的生产岗位,以及责任大小、技术难易、贡献大小、劳动条件等实际情况,在十五至二十五元的幅度内,自行确定。
3.被聘任的技师可享受本单位工程师等中级专业技术人员的有关福利待遇。
六、技师的技术(业务)考核标准
1.具备工人技术等级标准中规定的本工种高级工(七八级)的专业技术理论水平和实际操作技能。
2.比较全面地了解本产品的生产工艺、技术性能,并能指导本岗位技术工人的生产技术操作。
3.具有丰富的生产实践经验,在技术上能够解决本岗位关键性的操作技术和生产工艺难题,防止和排除事故隐患,做到安全生产。
4.刻苦钻研技术,具有传授技艺和培训中级以上技术工人的能力。
5.能较好地完成本职工作和生产任务,成绩显著,对提高企业经济效益和社会效益作出一定的贡献。
对于长期从事专业技术工作的生产骨干,并有一技之长,身怀绝招,贡献突出,效益显著,应从实际出发,适当放宽学历规定和文化要求。
各省、自治区、直辖市轻工业厅(局)可根据本实施意见,结合实际情况,补充制订具体实施办法。报轻工部备案。各地开展技师的考评和聘任工作,必须在当地劳动人事部门组织领导下进行。要先行试点,总结经验,然后再逐步推开,切不可一哄而起,试点单位要从严掌握。企业技
师聘任制工作应与国家部署的专业技术职务聘任制试点同步进行。请你们将本地区、本部门实行技师考评、聘任试点工作的情况及时告轻工业部劳动工资司和劳动人事部培训就业局。
轻工业实行技师聘任制工种范围目录
1.制浆造纸 15.制球 29.灯具 43.制糖(甘蔗)
2.火柴 16.制胶 30.玻璃 44.制糖(甜菜)
3.电池 17.感光材料 31.日用搪瓷 45.罐头
4.油墨 18.自行车 32.日用陶瓷 46.乳品
5.合成洗涤剂 19.手表(整机) 33.保温瓶 47.味精
6.肥皂 20.手表(元配件) 34.眼镜 48.制盐(海盐)
7.合成脂肪酸 21.制钟 35.灯泡 49.制盐(井盐)
8.牙膏 22.缝纫机 36.制镜 50.盐化工
9.化装品 23.铝制品 37.自来水笔圆珠笔 51.地毯
10.香料 24.刀剪 38.铅笔 52.玉雕
11.塑料 25.制锁 39.白酒 53.牙雕
12.制革 26.衡器 40.葡萄酒 54.乐器
13.皮件 27.洗衣机 41.啤酒 55.家具
14.皮鞋 28.电风扇 42.酒精

一、制浆造纸行业
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序号|专 业 | 工 种 名 称
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1 |化学、机 |切料工、备料工、制酸工、蒸煮工、精选洗涤工、漂白工、抄浆工、磨木浆
| 械制浆 |工、预热木片磨木浆工、磨石制造工
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2 |造 纸 |打浆工、抄纸工、工业纸板工、热压工、超级压光工、复卷工、切纸完成工
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3 |碱回收 |碱(酸)回收蒸发工、碱回收炉工、碱回收苛化工、碱回收树脂工
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| |玻璃纸粘胶制备工、玻璃纸粘胶熟成工、玻璃纸成型工、玻璃纸酸浴工、二
4 |特种纸 |氧化碳制造工、合成洗制备工、合成纸成型工、玻璃纤维滤纸成型工、滤纸树
| |脂处理工、磨光工、涂布工、涂料制备工、颜料制备工
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5 |综合利用 |酒精工、酵母工、木素磺酸纳工、铁铬木素工、香兰素工
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6 |分析、检验|分析试验工、化验工、检验工
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7 |造纸网 |熔炼铸造工、制丝工、织网工、成型工
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二、火 柴 行 业
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序号|专 业| 工 种 名 称
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1 |火 柴|锯木工、制木盒片工、旋梗片工、切梗工、烘烤梗工、调配药工、连续机工、
| |装盒机工、刷配磷工、包封机工、切分纸工、火柴商标印刷工、糊盒机工
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三、电 池 行 业
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序号|专 业| 工 种 名 称
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1 |电 池|电液配制工、电芯粉配制工、电芯成型工、电池装配工、整体锌筒工、炭条
| |成型工、炭条焙烧工
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2 |检 验|检验工
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四、油 墨 行 业
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序号|专 业| 工 种 名 称
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1 |油 墨|炼油树脂工、制色工、配料工、制墨工、制桶工
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五、合成洗涤剂行业
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序号|专 业| 工 种 名 称
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| |供氯和盐酸吸收工、氯化工、缩收工、洗涤脱苯工、泥脚处理工、分馏处理
1 |合 成|工、分馏同炉工、冷冻工、三氧化硫溶硫工、三氯化硫发生工、三氧化硫磺化工、
|洗 涤 剂|重油处理和硫氯酰化工、皂化和脱油工、硫化和分酸工、中和工、配料工、脱
| |气工、高压泵工、仪表操作工、喷雾工、热风炉工
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2 |石腊裂解|裂解司炉工、裂解分馏工
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3 |五 钠|萃取工、过滤洗涤工、中和条料工、压滤工、蒸发工、喷粉工、聚合工
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4 |化 验|化验工
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六、肥 皂 行 业
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序号|专 业| 工 种 名 称
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1 |炼油水解|炼油、漂油工、油脂水解工
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2 |烹 皂|煮皂工
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3 |连续煮皂|连续煮皂工
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4 |成 型|调和工、真空冷却制皂工
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5 |香 皂|皂基干燥工、搅拌工、碾磨工、压条撞印工
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6 |机包挡车|机包挡车工
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7 |甘 油|粗甘油工、精甘油工
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8 |检验化验|检验工、化验工
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七、合成脂肪酸行业
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序号|专 业 | 工 种 名 称
--|-----|-----------------------------------
1 |合成脂肪酸|合成脂肪酸工
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2 |化 验|化验工
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八、牙 膏 行 业
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序号|专 业| 工 种 名 称
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1 |牙膏制造|大小车工喷涂机工、保养工、制版工、制膏工、香精配合工、复合材料成型工、
| |丝网印刷制版工、塑料挤出工、塑料注射工
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九、化 装 品 行 业
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序号|专 业 | 工 种 名 称
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1 |化装品制造|化装产品配料制造工、香精配合工、皮鞋油配料制料工、皮鞋油软管成型工、
| |复合材料成型工、丝网印刷制版工、塑料挤出工、塑料注射工、保养工
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十、香 料 行 业
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序号|专 业| 工 种 名 称
--|----|-----------------------------------
| |反应提纯工、氧化反应工、硝化反应工、环化反应工、裂化反应工、氯化反
| |应工、哈夫门反应工、氢化反应工、水化反应工、亚硝化—缩合反应工、脱水
1 |香料制造|反应工、脱氢环化反应工、脂化反应工、萃取工、缩合反应工、分馏工、结晶
| |—干燥精制工、重氮化—水解反应工、浸提浓缩工、蒸馏工、压榨、冷磨工、
| |香料配制工
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十一、塑 料 行 业
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序号|专 业| 工 种 名 称
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1 |塑 料|挤出工、注射工、压延工、层压工
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十二、制 革 行 业
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序号|专 业| 工 种 名 称
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1 |重 革|原皮工、浸水刮里工、脱毛浸灰工、片刨工、矿物鞣制工、削匀工、重革整理工
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2 |轻 革|轻革整理工、磨革工、轻革修饰工、植物鞣制工
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3 |化 验|化验工
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十三、皮 件 行 业
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序号|专 业| 工 种 名 称
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1 |皮件制造|军工、工业、劳保、日用皮件工、纺织工业皮件工、制箱工、制包工、钱包、
| |票夹、表带工、手套、皮衣、皮帽工、下料工、设计工
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十四、皮 鞋 行 业
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序号|专 业| 工 种 名 称
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| |制帮设计工、制底设计工、帮料划裁工、制帮案板工、机缝帮工、底料划裁
1 |皮鞋制造|整型工、线缝鞋(机、手缝)制底工、胶粘制底工、压模(注塑、注胶)鞋制
| |底工、硫化鞋制底工
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十五、制 球 行 业
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序号|专 业| 工 种 名 称
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1 |胶粘球 |胶粘球下料工、炼胶工、硫化工、胶粘球成型工、胶粘球整理工
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2 |手缝球 |手缝球下料工、手缝球工、手缝球整理工
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十六、制 胶 行 业
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序号|专 业| 工 种 名 称
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1 |制 胶|原料处理工、三胶制造工、化验(试制)工
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十七、感光材料行业
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序号|专 业| 工 种 名 称
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1 |纸 基|制钡工、制料工、涂钡工、压光工
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2 |涤纶片基|涤纶厚片工、涤纶拉幅工、涤纶涂布工
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3 |三醋片基|三醋棉胶工、三醋流延工、三醋涂层工、溶剂回收工
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4 |胶片像纸|乳剂工、焙化工、涂布工、裁切工、打孔工、外观质量检验工
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5 |质量检验|片纸基检验工、原辅材料检验工、检测仪器维修工、感光测定工
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6 |试 验|乳剂试验工、有机合成工、成色剂分散工、片、纸基试验工、包装材料试验工
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7 |综 合|纯水制备工、空调工、银、废片回收工
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十八、自 行 车 行 业
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序号|专 业| 工 种 名 称
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1 |机加工 |引拨工、压延工、高频焊工、车圈、泥板成型工、组合工、抛磨工、钢珠磨工
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2 |装 配|装配工
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3 |检 验|检验工
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十九、手表行业(整机)
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序号|专 业 | 工 种 名 称
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1 |手表零件 |手表零件机械加工工、研磨抛光工、化学加工工、表盘工、装配工、凸轮工
|加工与装配|
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2 |计量、化验|金属材料检验工、手表零件与工具检验工、成品检验测试工、计量试测工、
|与 检 验|计量检定修理工、电子仪器维修工、机械性能试验工、金相试验工、化验工
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3 |工具制造与|
|设备维修 |
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二十、手表(元配件)行业
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序号|专 业| 工 种 名 称
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1 |钟表宝石|宝石元件加工工
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2 |防震器 |自动车工、专用机加工工、检验工、刀具工
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3 |游丝发条|拉轧工、盘丝定型工、检验工
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二十一、制 钟 行 业
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序号|专 业| 工 种 名 称
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1 |制 钟|喷漆工、钟面工、另、组件铆装工、成品装配工
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2 |检 验|表面处理检验工、成品装配检验工
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二十二、缝 纫 机 行 业
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序号|专 业| 工 种 名 称
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1 |铸 造|
--|----|-----------------------------------
2 |机加工 |抛磨工
--|----|-----------------------------------
3 |装 配|家用机装配工、工业机装配工
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二十三、铝 制 品 行 业
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序号|专 业| 工 种 名 称
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1 |铝制品 |电化工
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二十四、刀 剪 行 业
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序号|专 业| 工 种 名 称
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1 |剪 刀|装配细磨工、刻花工
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2 |菜 刀|制刀工
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3 |折 刀|电化工、抛磨工、装配工、刻花工
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二十五、制 锁 行 业
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序号|专 业| 工 种 名 称
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1 |制 锁|零件机加工工、制簧工、装配工、零部件检验工、成品检验工、压铸焙化工
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二十六、衡 器 行 业
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序号|专 业| 工 种 名 称
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1 |检 验|铸造检验工、热处理表面处理检验工、冷、焊下材检验工、冲、锻检验工、仪
| |表电工检验、机械检验工、衡器钳工检验工、衡量计量检验工、量修(检定)工
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二十七、洗 衣 机 行 业
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序号|专 业 | 工 种 名 称
--|-----|----------------------------------
1 |洗衣机制造|注塑工、检验工、产品维修工
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二十八、电 风 扇 行 业
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序号|专 业 | 工 种 名 称
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1 |电风扇制造|风叶工、网罩工、压铸工、注塑工、装饰面板工、开关装配工、电扇装配工、
| |绕嵌线工、维修服务工、油漆检验工、电扇检验工、零件检验工
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二十九、灯 具 行 业
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序号|专 业| 工 种 名 称
--|----|-----------------------------------
1 |灯具制造|点滚焊工、软硬制造工、线切割工、灯具装调工、灯具检验工、电镀检验工、
| |油漆检验工、旋压工
--|----|-----------------------------------
2 |电器制造|股木成型工、注塑成型工、电器装配工、电器检验工、触发器装调工、绕线
| |工、绝缘处理工、镇流器装配工、镇流器检测工
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3 |有色金属|有色铸造准备工
|铸 造|
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4 |日光管起|涂粉烤管工、芯柱工、装架工、封口工、排气工、老炼工、绕丝工、导丝工
|辉器制造|
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三十、玻 璃 行 业
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序号|专 业| 工 种 名 称
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| |煤气发生炉工、焦炉煤气工、配合料工、熔炉砌筑工、池炉熔化工、坩埚炉
1 |玻璃制品|熔化工、吹制成型工、器皿吹制成型工、自动机制成型工、手工机制成型工、
| |手工拉管工、机械拉管工、退火工、灯工、安瓶片剂(包括注射器)工、磨砂
| |工、刻度工、磨花工、印描花工、玻璃钢化工
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三十一、日用搪瓷行业
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序号|专 业| 工 种 名 称
--|----|-----------------------------------
1 |搪 瓷|敢光切卷工、熔粉工、搪工、烧工、炉窑司炉工、制版工、饰花工、砌炉工
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三十二、日用陶瓷行业
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序号|专 业| 工 种 名 称
--|----|-----------------------------------
| |原料备制工、机压成型、注浆成型工、陶瓷成型工、紫砂手工成型工、烧成
1 |陶瓷制造|工、彩绘工、雕塑雕刻工、雕塑雕刻设计工、制花工、模型工、制闸工、金水
| |制备工、陶瓷颜料工
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三十三、保 温 瓶 行 业
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序号|专 业| 工 种 名 称
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1 |保温瓶制造|配料工、熔炉工、人工吹制工、机器吹制工、退火工、拉底工、封口工、大
| |口封口工、镀银工、真空工、制筒工、冲床工、抛镀工、喷漆工、喷花工
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三十四、眼 镜 行 业
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序号|专 业| 工 种 名 称
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1 |眼镜片制造|粗磨工、精磨抛光工、无形多焦工、划片磨边工、检验整装工
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2 |眼镜架制造|下料成型工、制眼镜圈工、制眼镜腿(脚)工、眼镜零件工
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| |石英玻璃原料工、石英玻璃气炼工、石英玻璃仪器灯工、紫外光学玻璃熔制
3 |石英玻璃 |工、电熔透明石英玻璃工、石英玻璃切磨工、不透明石英玻璃熔制工、石英玻
| |璃的火焰抛光种二次整形工
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三十五、灯 泡 行 业
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序号|专 业| 工 种 名 称
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| |玻璃配料工、玻璃熔炼工、人工吹泡工、人工拉管工、机器吹泡工、机器拉管
| |工、玻璃窑炉筑炉工、玻璃切管烧边工、灯头玻璃器机工、导丝工、灯丝试样
1 |灯泡制造|工、绕丝工、氢烧定型工、切丝工、灯丝成型工、化丝工、玻壳玻管处理工、
| |割管喇叭工、挂丝装架、柱工、机器封口工、排气工、装焊工、老练分类包装
| |工、荧光粉浆配涂工、打印烤粉擦粉工、退镀清洗工、真空蒸镀工、化学喷涂
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续表
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序号|专 业| 工 种 名 称
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1 |灯泡制造|工、机制小玻壳制造工、电极制备工、高颐封接管理工、手工封接工、化工材
| |料配制工
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2 |化验检验|灯丝检验工、例行试验工、巡回检验工、成品检验工、仪器仪表鉴定修理工、
| |分析化验工
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三十六、制 镜 行 业
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序号|专 业| 工 种 名 称
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1 |制 镜|玻璃切割工、玻璃加工工、设计制版工、喷印花工、电刻工、磨花工、镀铝
| |工、镀银工、框架制作工、电镀工、镜子装配工、镜条木工、镜条油工
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三十七、自来水笔、圆珠笔行业
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序号|专 业| 工 种 名 称
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| |笔尖压延工、笔尖焊铱、检验、磨尖连续工、笔尖开缝工、笔尖二整形工、钢
1 |零件加工|珠工、油墨工、笔芯工、电镀氧化工、注塑工、非金属切削工、冲压工、抛光
| |工、合金冶炼爆炸复合工
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2 |装 配|装配工
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3 |检 验|检验工
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三十八、铅 笔 行 业
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序号|专 业| 工 种 名 称
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1 |铅笔制造|铅芯配料工、铅芯成型工、铅芯烧洁工、木材开解截断工、切板规边工、染
| |板干燥工、烤板工、刨槽刨杆工、胶芯工、油漆印花工、成品外观加工工
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三十九、白 酒 行 业
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序号|专 业| 工 种 名 称
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1 |酿 造|固态白酒酿造工、液态白酒酿造工
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2 |培 菌|培菌工
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3 |制 曲|大曲工(包括小曲)麸曲工
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4 |酒 母|酒母工
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5 |粉 碎|粉碎工
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6 |酒 库|酒库工
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7 |包 装|机装工
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8 |化 验|化验工
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四十、葡 萄 酒 行 业
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序号|专 业| 工 种 名 称
--|-----|----------------------------------
1 |园 艺|园艺工
--|-----|----------------------------------
2 |葡萄酒制造|发酵工、蒸馏工、贮酒工、配酒工、机装工
--|-----|----------------------------------
3 |化 验|化验工
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四十一、啤 酒 行 业
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序号|专 业| 工 种 名 称
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1 |制 麦|精选工、发芽工、麦芽干燥工
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2 |酿 造|糖化工、前发酵工、后发酵工
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3 |机器灌装|洗瓶机工、灌酒压盖工、杀菌贴标机工
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4 |制 盖|制盖工
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5 |化 验|化验工
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四十二、酒 精 行 业
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序号|专 业| 工 种 名 称
--|----|-----------------------------------
1 |酒精制造|培菌工、曲种工、制曲工、液体曲工、粉碎工、蒸煮糖化工、酒母工、发酵
| |工、蒸馏工、二氧化碳工
--|----|-----------------------------------
2 |化 验|化验工
-------------------------------------------
四十三、制糖(甘蔗)行业
-------------------------------------------
序号|专 业| 工 种 名 称
--|----|-----------------------------------
1 |甘蔗制糖|压榨机工、蒸汽机工、压榨汽轮机工、蒸发工、煮糖工、分窖机工、糖机工
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2 |化 验|化验工
--|----|-----------------------------------
3 |石灰窑 |石灰窑工
-------------------------------------------

四十四、制糖(甜菜)行业
-------------------------------------------
序号|专 业| 工 种 名 称
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1 |甜菜制糖|切丝工、浸出工、清净工、蒸发工、分离工、干粕工
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关于印发塔城地区工伤保险储备金管理暂行办法的通知

新疆维吾尔自治区塔城地区行政公署办公室


关于印发塔城地区工伤保险储备金管理暂行办法的通知

塔行办发[2009]73号


各县(市)人民政府,地区有关部门:
  《塔城地区工伤保险风险储备金管理暂行办法》已经行署研究同意,现印发你们,请认真贯彻执行。
  
  
              

二OO九年七月十三日


    
塔城地区工伤保险风险储备金管理暂行办法


  
  第一条 为加强我区工伤保险抗风险能力,充分发挥其风险调控功能,根据《工伤保险条例》(国务院375号令)和《新疆维吾尔自治区实施<工伤保险条例>办法》(自治区主席令115号)规定,特制定本暂行办法。
  第二条 塔城地区工伤保险风险储备金(以下简称地级储备金)的构成:
  (一)地区本级提取及各县(市)按规定向地区上解的储备金;
  (二)利息收入;
  (三)依法纳入储备金的其他收入。
  第三条 地级储备金的筹集:
  (一)范围与标准。按上年度工伤保险基金决算数的10%提取,地区工伤保险储备金累计余额不超过统筹地区上年度工伤保险基金收入。
  (二)核定方式。每年年初,地区工伤保险经办机构根据各县(市)上年度工伤保险基金决算中的基金的数额,核定各县(市)当年上缴地级储备金的数额,报地区劳动和社会保障局、地区财政局备案后,由地区社会保险管理局下达上解金额。上解地级储备金的年度为会计核算年度。
  (三)各县(市)应严格按照地区社会保险管理局下达的上解指标,于次年元月底前由各县(市)财政局从工伤保险基金专户中上解至地区财政局工伤保险风险储备金专户。
  第四条 地级储备金的用途及申请使用程序:
  (一)地级储备金主要用于重特大事故的工伤保险待遇支付;
  (二)各县(市)发生重特大工伤事故本级工伤保险基金不足支付时,应提出储备金的使用计划,填写《塔城地区工伤保险储备金使用申请表》(一式三份),报地区劳动和社会保障局会同地区财政局审核后进行拨付。
  (三)地区储备金一次性下拨金额不超过地级储备金累计金额的50%,不足部分由事故发生县(市)政府垫付。
  (四)拨付方式:从地区财政局工伤储备金专户直接拨付到各县(市)财政专户。
  第五条 应上缴的地级工伤保险风险储备金不得减免,必须按规定及时、足额上解,凡未按规定上解和虚报、漏报上解基数的,由地区劳动和社会保障局责令其限期缴纳,逾期不缴纳的,地区予以通报,并从社保基金专项转移支付中扣减。
  第六条 各县(市)对下拨的地级储备金实际使用情况要向地区劳动和社会保障局、地区财政局做出书面报告。地区劳动保障局对下拨的储备金实行跟踪调查,确保其定向使用,以充分发挥地级储备金的调控作用。
  第七条 地级储备金的管理:
  (一)各县(市)集中上解的地级储备金,纳入地区财政地级储备金专户,实行收支两条线(分账)管理,任何单位和个人不得挪作他用,也不得用于平衡财政预算。
  (二)地级储备金的当年结余结转下年继续使用。
  (三)地区财政、审计部门依法对工伤风险储备金进行监督和检查。
  第八条 《塔城地区工伤保险储备金使用申请表》由地区统一印制。
  第九条 本暂行办法由地区劳动和社会保障局负责解释。
  第十条 本暂行办法自发布之日起施行。

简述洗钱犯罪预防的几点意见

王胜宇


  洗钱犯罪与其上游犯罪相互交错,互为条件。如果上游犯罪的非法所得不能被清洗,那么犯罪的经济目的也就无法实现。因此,洗钱能否成功,客观上成为能否实现其上游犯罪的实施的必要条件。世界各国越来越重视利用刑事、民事和行政等诸方面规范体系加强对洗钱犯罪的预防。主要措施有:
  一、密切追踪、熟练掌握洗钱犯罪的作案手法和规律特点。这是对其有效防范打击的基础和前提。
  二、金融机构要加强防范。所有的金融机构均应建立对客户的身份识别和证件留存制度,杜绝匿名帐户和假帐户;客户在存款或进行任何金融交易时,金融机构应要求他们提交真实的身份证明文件和住址;对于一切复杂的、不寻常的和大数额的交易应当特别注意其背景、目的和来源;在发现和怀疑某些非法资金来源于非法活动或可疑时,应免除金融机构及其职员为客户保密的义务,反之应向执法机关及时报告。
  三、完善立法,加强法律监督。
  四、建立情报信息资料库,加强国际情报信息交流。欧美各国均重视加强防范洗钱犯罪的情报信息的收集。美国财政部已建立了利用计算机技术来分析、研究货币报告的联邦数据库,国际刑警组织也设有专门机构并掌握洗钱犯罪的情报。由此,我国也应建立自己的的情报资料库,并与国际情报网相联,以更有效地遏制洗钱犯罪。
  五、加强国际合作。鼓励各国签定和加入含有反洗钱条款的双边或多边司法协助条约或反洗钱条约;通过刑事司法协助或者警察、海关之间的合作,互通情报,相互为查处洗钱案件提供便利,通过必要的立法将洗钱犯罪列为可引渡的犯罪。
  目前,美、俄、意等国家正在联合行动,打击洗钱犯罪。这些国家还研制出一种追踪电脑洗钱的设备。这种技术主要是用人造间谍来监视电脑,当数以百万计的交易正在进行时,能测出哪些交易有可能是在洗钱。另外,国际刑警组织、国际货币基金组织、国际麻醉品控制委员会等国际性组织,都在积极采取相应的对策和措施,加强对国际性洗钱犯罪的防范和打击。


北安市人民法院 王胜宇